El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales.
El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
En este sentido ForexMacro ha implementado una medida de control, que consiste en presentar un sustento o comprobante para inversiones superiores a $10.000 en el que indique de donde se obtuvo el dinero que se va a invertir.
Mensaje Original:
Comunicado Oficial 25/11/2009: Medidas y Controles para evitar el lavado de dinero
Estimado Inversor,
ForexMacro establece sus medidas y controles para evitar el lavado de dinero. Para inversiones por transferencia bancaria superiores a US$10,000.00 se requiere presentar Sustento de Ingresos como por ejemplo: Copia de Contrato de Compra/Venta, Factura(s), ó algun documento que certifique o acredite la procedencia de los fondos a invertir.
Adicionalmente le recordamos que ForexMacro ya no envía emails de comunicados oficiales. Todo comunicado oficial será publicado en esta página de su cuenta de usuario. Si Usted recibe algún email donde se hacen pasar por ForexMacrosupport@forexmacro.com ya que se trata de un email fraudulento (pishing) donde intentarán robar su nombre de usuario y contraseña si es que hace clic en el link. incluyendo algún supuesto comunicado oficial y donde se le invita a dar clic a algún hipervínculo, no haga clic en ningún hipervínculo y reenvíe dicho correo inmediatamente a
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